DİYARBAKIR HABER - İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Çapkanlar suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği milyarlarca lirayı kripto varlıklar üzerinden akladığı iddia edildi.
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve bilirkişi raporları incelendi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin hesaplarında gelir düzeyleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Para transferlerinin önemli bölümünün kaynağının belirsiz olduğu, yasa dışı bahis gelirlerinin belirli aralıklarla hesaplara aktarıldığı belirlendi.
Rapora göre suçtan elde edilen paralar, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık platformlarına yönlendirildikten sonra soğuk cüzdanlara aktarılıyor, böylece para trafiğinin izinin kaybettirilmesi amaçlanıyordu.
5 Milyar TL'yi aşan suç geliri tespit edildi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen toplam suç gelirinin 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL olduğu hesaplandı. Yetkililer, bu rakamın son yıllarda Türkiye'de ortaya çıkarılan en büyük kara para aklama soruşturmalarından biri olduğunu belirtti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyale el konulurken, bir adreste yaklaşık yarım kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmanın firari şüphelilerin yakalanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesine yönelik çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
